Chargeback - как вернуть свои деньги?

[GroupB.ru]

[Ольга]

Вот что пишет Комыса......

[GroupB.ru]

[Ольга]

Решила сегодня посетить свой кабинет в MMCIS и увидела интересную картину. Сайт прекратил свою работу и всё что можно увидеть - это заявление Р.Комыса о банкротстве компании. Ниже цитирую дословно письмо.

КОМПАНИЯ MMCIS ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ!
Несмотря на то, что мне и всем, кто остался верен компании, хотелось другого, мы были
вынуждены пойти на этот шаг, в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы
обеспечивать ее работу технически.
У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический
и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько
месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время.
Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими
лицами.
Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и
заблокировали нашу работу.
В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по
этому вопросу в правоохранительные органы и суд.
Мы со своей стороны сделали все, что могли, чтобы вернуть похищенные деньги, однако
сейчас можно констатировать, что без помощи правоохранителей мы не справимся.
О ходе расследования и всех наших шагах, направленных на возврат похищенных средств, мы
будем информировать всех клиентов в новостной ленте на этой странице, а также в наших
официальных группах в соц. сетях.
Сегодня, вместе с этим заявлением, я публикую в новостной ленте поданное нами
заявление в Генеральную Прокуратуру и его номер.
Это заявление и есть наша борьба – борьба за правду и справедливость! Я прошу каждого из
Вас подключиться к этой борьбе и предоставить доказательства следствию, которые есть у Вас
на руках. Чем больше чеков об оплате в рамках этого дела мы предоставим, тем легче нам будет
вернуть захваченные средства.
Как только похищенные средства будут возвращены в компанию, мы тут же перечислим их
Вам, кроме этого, как я писал ранее с помощью процедуры «чарджбек» Вы можете вернуть свои
деньги напрямую на свой счет.
На сегодняшний момент у MMCIS недостаточно средств, чтобы рассчитаться по своим
обязательствам, в связи с чем компания начинает процедуру банкротства. О процедуре
банкротства мы также будем информировать Вас на этом сайте.
Также мы планируем обратиться для возмещения финансовых потерь компании и возврата
похищенных средств в суд. О ходе судебного разбирательства мы также будем держать Вас в
курсе.
Стратегически мы планируем в любом случае возобновить работу компании. Мы
надеемся, что это произойдет после того, как правоохранительные органы помогут нам вернуть
похищенные деньги.
Кроме этого, мы будем работать над параллельными шагами, направленными на поискрефинансирования и продажи компании, что позволит нам выполнить свои обязательства
перед кредиторами.
Сейчас вокруг нашей компании много провокаций и много неправды, в связи с чем я хочу
заявить, что наша компания всегда работала честно! Руководство компании и ее сотрудники
не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под
контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками.
Я контролировал все аспекты работы компании, в том числе и финансовые, потому я готов
лично подтвердить это и ответить за честность работы своих подчиненных и за все, что
происходило в компании.
Я заявляю, что компания приостановила свою работу исключительно из-за преступных
действий третьих лиц, которые сначала устроили на компанию пиар-атаку, а потом и
просто захватили ее средства, лишив компанию теоретически возможности продолжить
работу.
У нас на руках данные и документы, которые подтверждают факты захвата средств клиентов. За
нами правда - мы не нарушали закон, а значит, вопрос лишь времени, когда все станет на свои
места и все увидят истинное положение дел.
Все доказательства, которые у нас на руках, мы будем передавать в правоохранительные органы
и ждать уже от них вердикта по ситуации вокруг компании.
Мне очень жаль, что так произошло. Мне жаль, что многим такая ситуация создала ряд
трудностей, но я верю, что мы преодолеем это, и MMCIS возродится.
Спасибо всем, кто верил в нашу компанию, и тем, кто продолжает верить в нее. Спасибо всем
нашим сотрудникам, которые долгие годы честно работали на благо компании и жили ради нее.
Видит Бог, что мы закладывали в работу MMCIS только позитивные цели и вели работу
честно».
С наилучшими пожеланиями и уважением к Вам,
Президент компании "FOREX MMCIS group"
Роман Комыса

[Ольга]

А ещё на сайте компании повесили вот такую бумажку!

Заявление в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации от MMCIS inc, ID 458956

MMCIS inc. COMPANY
No. 20108 IBC 2012,
зарегистрирована Cedar Hill Crest, Villa,
Kingstown, St Vincent & the Grenadines,
Адрес для корреспонденции : Rodou 15B,
Nicosia, 2401, Cyprus
Phone/Fax:
381 21 4723820
381 21 6613765.
Исх. № 1-4/11-2014
от «10» ноября 2014 года
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б.
Дмитровка, 15а

ЗАЯВЛЕНИЕ

Группа компаний MMCIS много лет предоставляет свои услуги через сеть Интернет
по всему миру, в том числе и для российских пользователей.
Так исторически сложилось, что уже много лет группа компаний MMCIS заказывает в
России разнообразные услуги консультационного, рекламного, обслуживающего характера.
Благодаря этому на территории России открываются новые и расстраиваются существующие
предприятия, увеличивается количество рабочих мест, сотни людей имеют возможность
получать конкурентоспособную заработную плату, развивается отрасль предоставления
услуг в сфере информационных технологий.
Компании MMCIS inc. всегда прозрачно вела свою деятельность и требовала того же
от своих партнеров и контрагентов, которые всегда жестко придерживалась
законодательства Российской Федерации, официально трудоустраивали своих работников и
платили все необходимые налоги и сборы, добросовестно выполняя свои обязательства
перед государственными органами.
Много лет заработанные средства группа компаний ММСИС вкладывала в Россию,
финансируя техническую базу в этой стране, которую создали аутсорсинговые компании-
партнеры.
Для осуществления своей деятельности компанией «MMCIS inc.» были заключены
соглашения с Компанией «ИГЛ КРОСС ЛИМИТЕД», а также с Компанией «Гранд Перфом
Лимитед» о предоставлении посреднических услуг, а именно, проведение платежей в пользу
компании от ее клиентов через платежную систему «ДеньгиOnline», которой владеет Компания «ДокУэй Файненс Лимитед», юридический адрес: п/я 3321, Дрейк Чемберз, г. Род-
Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова, e-mail: finance@dengionline.
Вышеупомянутые компании обратились к нам с просьбой оказать помощь в ситуации,
которая сложилась между платежной системой «Деньги Онлайн» и нашими клиентами
(Приложение 36, 37).
За время предоставления своих услуг компанией на территории Российской
Федерации, клиенты компании разместили на счету платежной системы «ДеньгиOnline»с с
целью перечисления на счета компании за оказанные ею услуги около 34 миллионов
долларов.
Однако упомянутые денежные средства так и не поступили на счета Компании
«MMCIS inc.» в виду их умышленного, незаконного удержания платежной системой
«ДеньгиOnline».
Компания и ее партнеры не единожды обращались к собственникам платежной
системы «ДеньгиOnline» Компании «ДокУэй Файненс Лимитед» с заявлениями о
прекращении нарушения прав партнеров «MMCIS inc.» и непосредственно предприятия.
Кроме того, Компания обращалась с заявлениями в правоохранительные и
контролирующие органы с целью предотвращения нарушения прав клиентов Компании, чьи
денежные средства заблокированы платежной системой «ДеньгиOnline» (Приложение 1).
Мы регулярно получаем документы от клиентов, свидетельствующие о намерениях
клиентов разобраться в ситуации и найти виновных к хищений денежных средств платежной
системой «ДеньгиOnline» (Приложение 3, 4,7-11, 13-14,16-18,22,23,25-29).
Неоднократно наши клиенты обращались в банки, клиентами которых они являются
с просьбой об отмене транзакции и возврате денег, но ответов по сегодняшний день нет
(Приложение 5,6,12,15,19-21,24)
У наших клиентов есть выписки из банков, которые подтверждают транзакции в адрес
компании «ДеньгиOnline» (Приложение 30-35). А у компании «ДеньгиOnline» нет никаких
подтверждающих документов, которые бы свидетельствовали о том, что деньги, которые они
получили от людей отправлены согласно договорам, как положено. Таких документов у них
нет, потому, что они попросту присвоили деньги тысяч россиян.
В соответствии с ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Таким образом, действия компании, которая контролирует платежную систему
«ДеньгиOnline» можно квалифицировать как деяния, предусмотренные статьей 159
Уголовного кодекса РФ – мошенничество и статьей 160 Уголовного кодекса РФ –
присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества.
На основании ст. 10 Федерального закона РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов.
Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в
удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены
порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое
предусмотрено законом.
Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц
разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской
Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней.
Обращаем Ваше внимание на то, что договорными отношениями между Компанией
«MMCIS inc.» и компаниями «ИГЛ КРОСС ЛИМИТЕД» и «Гранд Перфом Лимитид», а
также партнерами компании и платежной системой «ДеньгиOnline», которой владеет
Компания «ДокУэй Файненс Лимитед», предусмотрено, что стороны в своей деятельности
руководствуются законодательством Российской Федерации. Также, ввиду того что Клиенты
Компании, чьи права нарушены, являются гражданами Российской Федерации, компания
вынуждена обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации, в частности в
Генеральную прокуратуру РФ.
Руководствуясь требованиями Федерального Закона «О прокуратуре», Уголовного
кодекса Российской Федерации и Конституции Российской Федерации,

ПРОСИМ ВАС:
1. Принять к рассмотрению заявление.
2. Инициировать проверку фактов, которые были изложены в данном заявлении.
3. Возбудить уголовные производства по факту совершения мошеннических
действий, предусмотренных ст. 159 УК РФ, а также незаконного присвоения чужого
имущества, предусмотренного статьей 160 УК РФ в отношении лиц, виновных в незаконном
удержании денежных средств платежной системой «ДеньгиOnline». 4. Принять соответствующие меры прокурорского реагирования для обеспечения
защиты компании «MMCIS inc.» и ее Клиентов, как это предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Принять меры по возврату похищенных денежных средств.
6. Сообщить о результатах рассмотрения данного заявления, в установленном законом
порядке и сроки, путем направления письменного ответа.
Дополнительно сообщаем, что в случае необходимости, Компания может
предоставить копии материалов, определенных в заявлении и любую другую
дополнительную информацию, которая необходима для рассмотрения данного обращения и
принятия соответствующих мер реагирования.
Сообщаем Вам что заявитель предупрежден об уголовной ответственности (статья
306 УК РФ) за ложный донос.
Приложения:
1. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от 31.10.2014
года.
2. Копия Резолюции о полномочиях Комысы Р.А. от 12.07.2014 года.
3. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Денисенко
М.М. от 05 октября 2014 года.
4. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Ланихиной
А.А. от 06.11.2014 года.
5. Копия заявления в ЗАО «Банк Русский Стандарт» от Ланихиной А.А. от 05.11.2014
года.
6. Копия заявления в «Сбербанк России» от Денисенко М.М. от 01.11.2014 года.
7. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Лебедевой
Н.В. от 06.11.2014 года.
8. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Грибова
А.В.от 07.11.2014 года.
9. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Дриленко
О.В. от 06. 11.2014 года.
10. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Леонова А.А.
от 06.11.2014 года.
11. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Филатова
В.Е. от 06.11.2014 года.12. Копия заявления в ЗАО «Банк Русский Стандарт» от Филатова В.Е. 01.11.2014 года.
13. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Петуховой
Ю.В. от 06.11.2014 года.
14. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Демидок
М.М. от 06.11.2014 года.
15. Копия заявления в ПАО «А-Банк» от Демидок М.М. от 03.11.2014 года.
16. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Радько А.А.
от 06.11.2014 года.
17. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от
Миннехузиной Л.П. от 06.11.2014 года.
18. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Терехова
А.Ю. от 05.11.2014 года.
19. Копия заявления в Банк «ВТБ24» от Соколовой И.И. от 05.11.2014 года.
20. Копия заявления в «ОТП Банк» от Соколовой И.И. от 04.11.2014 года.
21. Копия заявления в «Сбербанк России» от Соколовой И.И. от 05.11.2014 года.
22. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Соколовой
И.И. от 06.11.2014 года.
23. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Иванова Б.Р.
от 06.11.2014 года.
24. Копия заявления в ПАО «Первый украинский международный банк» от Дарноступа
А.Л. от 03.11.2014 года.
25. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Росолы А.В.
от 07.11.2014 года.
26. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Ёжкина А.П.
от 07.11.2014 года.
27. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Рузьминкина
Д.А. от 06.11.2014 года.
28. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Новиковой
Г.В.
29. Копия заявления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Яценко Л.М.
от 07.11.2014 года.
30. Скан-копия выписки по счету Ланихиной А.А. от 04.05.2014 года.31. Скан-копия квитанции об оплате Грибова А.В. от 27.07.2014 года и 30.04.2014 года.
32. Подтверждение произведенной оплаты от Леонова А.А. от 25.04.2014 года.
33. Копия выписки со счета Петуховой Ю.В. от 04.11.2014 года.
34. Подтверждение произведенной оплаты от Терехова А.Ю. от 12.03.2014 года.
35. Копия выписки по счету Новиковой Г.П. от 16.07.2014 года.
36. Копия заявления от Компании «Гранд Перформ Лимитед» от 07.11.2014 года.
37. Копия заявления от Компании «Игл Кросс Лимитед» от 06.11.2014 года.

С уважением, Комыса Р.А.

[GroupB.ru]

Если честно, то с самого начала было понятно, что "этот" Комыса решил сделать бизнес "по-русски"=кинуть клиентов.
Ведь с самого начала он дал ложную информацию!
Зачем это было делать?

[Ольга]

Да уж сейчас картина вырисовывается очень печальная. Интересно бы узнать, что за фамилии указаны в заявлении Комысы. Сказать что-то однозначно сейчас сложно. Я отправила заявление на процедуру чаржбэк неделю назад, но Связной пока молчит. Сайты прокладок находятся на "реконструкции". Даже не знаю к чьей адекватности взывать в данный момент. Хочется чтобы банки, МПС и прокуратура не "отморозились", а решили эти вопросы. Пока остается ждать......

[Алекс70]

[Ольга]

Мудрить не стала и написала всё как есть. На момент подачи заявления как выяснилось я была далеко не первая и на мой вопрос о возможности данной услуги девушка оператор сама у меня спросила: "А Вы случайно не по поводу ли Forex....?" Она объяснила, что в Связном рассматриваются заявки по чарджбэку не позднее 150 дней, но в связи с тем что "таких" заявок достаточно много, то банк может увеличить сроки и пойти на встречу клиентам. Я распечатала заявление по форме банка с сайта указав в причине "услуги не были оказаны", затем в свободной форме написала что я картой MasterCard оплатила услуги компании MMCIS, но согласно пункту 2 контракта, MMCIS может не исполнять условия о предоставлении услуг, а передать компании-партнеру. В моём случае таким партнером выступила контора ООО ИРТ "Консалт". Мои деньги поступили на счёт этой компании, но никаких услуг мне никогда не оказывала, а MMCIS не может оказывать услуги так как их деньги заблокированы. Я вносила депозит в апреле 2014 года единоразово и поэтому указала код причины 4855 для MasterCard. Приложила к этим заявлениям скрины писем Комысы и копию контракта. Переписки с MMCIS у меня нет, я видимо начала писать им тогда, когда отвечать перестали. В данный момент сайт ИРТ"Консалт" находится на реконструкции. Из банка ещё не звонили. Как только будут новости я сразу здесь отпишусь.

[ДмитрийМ]

Здравствуйте, у меня имеется информация по правилам VISA, как себя вести в банке при подаче заявления на чарджбэк, заявление в банк в свободной форме, заявление по форме Сбербанка, пример заявления в прокуратуру, старый договор ММСИС доверификационный.

Всем кто нуждается обращаться по адресу
MikshunD@gmail.com